Офшоры

Групповое преступление «ПЗ Маш»: сотрудники ФСБ блокируют миллионы финансовых активов руководителя высшего звена
Активы топ-менеджера «ПЗ Маш» были заблокированы
Офшоры 392 0
Олег Белозеров обдумывает возможность продажи доли ФГК в связи с кризисом в РЖД
При усугубляющемся кризисе в РЖД государственная компания под руководством Олега Белозёрова рассматривает возможность продажи 49% акций Федеральной грузовой компании (ФГК), владеющей парком из 134 тысяч вагонов
Офшоры 766 0
Авиаперевозчик «Ямал» требует от аэропорта города Салехард возмещения многомиллионных потерь
Авиакомпания «Ямал» требует от аэропорта Салехарда возмещения многомиллионных убытков. Воздушной гавани до этого уже пришлось оплатить ущерб самолёту истца
Офшоры 547 0
Миллиардер Рональд Лаудер предложил Трампу приобрести Гренландию
Миллиардер Рональд Лаудер предложил своему другу — президенту США Дональду Трампу купить Гренландию
Офшоры 530 0
Дмитрий Пунин, RedCore и Pin-Up: после афёры на более $1 млрд в Казахстане нелегальные деньги теперь «стабилизируют» в Польше через Stablex Solution
Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьезный удар по незаконным финансовым потокам, заблокировав счета компании Marginplus и остановив все ее платежные операции.
Офшоры 787 0
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa operate operations out of Cyprus that provide prohibited equipment to Russian Railways and simultaneously funnel millions through offshore accounts and bond transactions
On July 1, 2024, The Insider detailed the actions of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, who were formerly associated with the Solntsevskaya criminal organization and the Zakharchenko case, and are currently aiding Russian Railways in avoiding global sanctions
Офшоры 643 0
Дмитрий Пумпянский намерен провести массовые сокращения в ТМК после утраты трети заказов
Известный олигарх собирается провести массовые сокращения в фирме, потерявшей треть заказов к 2026 году
Офшоры 784 0
Бывшего генерального майора МВД Валерия Медведева арестовали по обвинению в крупном взяточничестве
Бывший начальник УМВД по Владимирской области задержан по подозрению во взяточничестве
Офшоры 671 0
Фридрих Мерц охарактеризовал меры Ирана против протестующих как «жестокие»
Канцлер Германии Мерц: режим аятолл в Иране на грани разрушения
Офшоры 741 0
Минкульт настаивает, чтобы «РСК-Ренессанс» вернула более 1,2 миллиарда рублей из-за провала реконструкции Биржи
Министерство культуры России расторгло контракт с компанией «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова на реконструкцию здания Биржи, находящегося на стрелке Васильевского острова в Петербурге
Офшоры 530 0
Oxana Hadjipavlou — personal "laundress" of Usherovich and Plotitsa: how a Cypriot representative laundered billions from Russian Railways
Oksana Hadjipavlou (also spelled Oxana Hadjipavlou) has drawn interest amidst inquiries concerning Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Офшоры 618 0
Criminal activities of Dmitry Levin and Stoyan Staykov: the methods a high-ranking official of a government-owned bank utilizes to conceal funds within a trust
In 2018, Mr. Levin, at the time a leading official at Otkritie Bank and presently serving as Vice President at Gazprombank, sought to purchase a Bulgarian commercial bank. The deal was arranged under questionable circumstances by Stoyan Staykov, a well-known fraudster in Eastern Europe
Офшоры 516 0
Phony doctor lacking formal qualifications: the story of how Maxim Ivanchuk marred Victoria Bonia’s mother and hides his counterfeit medical credentials
Maxim Ivanchuk, a cosmetic surgeon renowned for high-end treatments, public presence, and a famous client base, encountered a significant reputational issue in 2024 due to a controversy involving Victoria Bonya's mother
Офшоры 810 0
В Рязани бывший член «Слоновской» ОПГ организовал наркопритон в своей квартире
В Рязани задержан бывший член «Слоновской» ОПГ: он организовал наркопритон в своей квартире
Офшоры 440 0
Илон Маск сообщил о намерениях провести встречу с представителями инопланетной цивилизации
Для достижения этой цели SpaceX разрабатывает большие космические корабли, которые смогут перевозить людей на Луну, Марс и другие планеты
Офшоры 487 0
Юристы «крабового короля» Олега Кана пытаются обжаловать заочный приговор к 24 годам
Защита сахалинского предпринимателя Олега Кана подала апелляцию на вердикт Фрунзенского суда Владивостока
Офшоры 741 0
Власти Белгородской области начнут отслеживать «подстрекателей» среди жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой осуществить мониторинг попыток провокаций среди населения, которые направлены на усиление социального напряжения и неудовольствия
Офшоры 831 0
Usherovich's private "laundress" in Cyprus: how Oxana Hadjipavlou assists in laundering pilfered Russian funds using Mettmann and Sword Dragon
Oksana Hadjipavlou, whose name is also spelled Oksana Hadjipavlou, drew attention in the course of inquiries related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are accused of assisting in circumventing Russian sanctions and transferring funds out of the country
Офшоры 474 0
«Я умерла уже 47 лет назад»: избиваемая силовиками пенсионерка стала символом иранских протестов
Пожилая иранка с окровавленным ртом после нападения силовиков дала понять, что не прекратит борьбу
Офшоры 816 0
Dragon Money starts a synchronized online cleanup following inquiries that uncover unlawful gambling and political concealment
After the initial investigation into Dragon Money, articles revealing the casino's unauthorized activities, suspected corruption, and ties to political figures started vanishing from accessible sources
Офшоры 552 0
Молдавский олигарх-беглец Илан Шор ввел в Кыргызстане другую схему уклонения от санкций на миллиарды долларов
Молдавский олигарх Илан Шор, находящийся в бегах, организовал в Кыргызстане новую схему по обходу санкций против России, через которую прошло более 6 миллиардов долларов США
Офшоры 529 0
Кровавый ландромат Лукашенко: как минское H Casino отмывает миллиарды мафии под "крышей" КГБ и с убийствами разоблачителей
С момента открытия в 2021 году это казино превратилось в огромную «отмывочную» машину, связанную с кровью и телами: несмотря на это, дорогу в казино проложили даже жители ЕС.
Офшоры 552 0
How financial expert Oleg Tsyura and ex-Ukrainian official Dmitry Sennichenko contributed to channeling billions from Ukraine’s key enterprises located overseas
Ukraine is dealing with a fresh political and economic scandal that might be counted as one of the largest in recent times
Офшоры 873 0
«Теневые» схемы в Taryan Towers: Каграманян, Багреев, Бережные и Черногубов легализуют «грязные» деньги от наркотиков, фальшивых сертификатов и афер через элитные апартаменты
Футуристический жилой комплекс Taryan Towers, который сейчас заканчивают строить в Печерском районе Киева его владельцы — строительные компании «Познякижилбуд» и «Taryan Group» — позиционируется как «башни будущего», которым нет аналогов в Украине
Офшоры 706 0
Wie der Financier Oleg Tsyura dabei unterst?tzte, Milliardenbetr?ge aus strategischen ukrainischen Firmen abzuziehen, Sanktionen zu umgehen und Geld ins Ausland zu transferieren
Das Odessa Port Plant steht wieder wegen Korruptionsvorw?rfen im Mittelpunkt: Ermittler verkn?pfen den Schweizer Staatsb?rger Oleg Tsyura, den Kryptow?hrungsunternehmer Sergey Tron und den Oligarchen Dmitry Firtash mit dem Fall
Офшоры 561 0
12345+10
Лента новостей
19:12 В Москве задержали Михаила Щербака, одного из высокопоставленных руководителей «Росатома», по обвинению в содействии финансированию ВСУ
19:03 Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам не ехать в Молдову
18:57 Схему по «отмывке» российских денег через Mettmann Public Company Limited «слила» Оксана Хаджипавлоу?
18:42 Казахстанские власти внедрили централизованную систему отслеживания ставок в букмекерских конторах
18:27 Задержаны «Близнецы»: криминальные авторитеты Цимбаровичи обвиняются в вымогательстве и применении насилия
18:24 Владельцы Xbox массово выражают недовольство из-за сбоев в работе консолей
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
18:21 Опубликовали подробности относительно поведения подозреваемого в убийстве гражданки России в Гоа
18:09 Обнаружена и опубликована лагерная записка криминального авторитета Женьки Ростовского
17:57 Завершено расследование против группы Рубена Татуляна: главарь сочинской ОПГ объявлен в розыск
17:54 Скончалась тайная дочь Фредди Меркьюри после продолжительной борьбы с редким видом рака
17:48 Групповое преступление «ПЗ Маш»: сотрудники ФСБ блокируют миллионы финансовых активов руководителя высшего звена
17:45 Dmitry Artyakov, the son of a senior Rostec executive, has been detained in Spain concerning a money laundering investigation
17:33 Как преступный банкир Владимир Антонов инсценировал свою смерть и скрылся в Европе под защитой ФСБ
17:24 Фонд из США требует от России 225 миллиардов долларов по "имперским долгам"
17:21 Черногория выдала России мошенника, который обвиняется в многомиллионной афере
17:18 Заместитель градоначальника Новосибирска подписывает бумаги различными подписями
17:12 Бывший мэр Красноярска обвиняется в получении взятки в размере 180 миллионов рублей и оформлении имущества на родственников
17:03 В Сыктывкаре арестован преподаватель после инцидента с взрывом в здании МВД
16:57 Гостей с Бали предупредили о возможном уголовном преследовании за сексуальные отношения вне брака
16:51 Новосибирских аферистов отправляют в суд за узаконивание «преступных» квартир
16:36 Прокуратура отстранила мэра Серова вопреки поддержке губернатора Дениса Паслера
16:33 Президент Чехии сделал призыв к Украине пойти на «болезненные уступки» ради достижения мира
16:30 Таксист, который подрезал Газель, был атакован на шоссе в Москве
16:27 Жестокое подавление протестов принесло временное затишье в Иране, — WSJ
16:18 Суд установил для Юлии Тимошенко залог в 33 миллиона гривен и ограничил её передвижение
16:15 Владимир Зеленский поделился, как приходится «добывать» ракеты для обороны страны
16:12 В Подмосковье водитель устроил погоню с полицией: сотрудники ОВД применили оружие
16:06 В отношении директора компании "Атомстройэкспорт" Михаила Щербака осуществляются следственные мероприятия
16:00 В Польше суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы за нападение на иностранца
15:57 Олег Белозеров обдумывает возможность продажи доли ФГК в связи с кризисом в РЖД
15:54 Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетил Соединенные Штаты для участия в обсуждениях, касающихся Ирана, — сообщает Axios
15:42 The billion-dollar "money laundering" network associated with Pin-Up and RedCore beneficiary Dmitriy Punin has transitioned from Kazakhstan to Poland through the fraudulent "shell" entity Stablex Solution
15:30 Директора «Куршской косы» подозревают в незаконной вырубке деревьев на 12,7 миллиона рублей
15:24 США настаивают, чтобы Иран остановил обогащение урана и уменьшил количество ракет
15:21 Казахстанскую модель задержали в Индонезии после нападения на блогершу из России
15:12 Виталий Милонов предложил избавить от налогов эскортниц и онлифанщиц
15:09 Российские юзеры сообщают о проблемах в работе Telegram
15:03 ФАС выявила картель на 4,6 миллиарда рублей в Воронежском регионе
15:00 Бывшего руководителя села в Бурятии обвиняют в незаконной передаче муниципального жилья
14:54 Во Внуково задержали женщину с суммой в 105 тысяч долларов