Все новости с тегом: Отмывание денег

В Москве начнут рассмотрение второго дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова
Новое дело против Тимура Иванова: судебное разбирательство начнётся 17 апреля
Бандиты 821 0
Laundering 75 million euros for drug syndicates under the guise of "refugee aid": How Gennadiy Girin and Vladlen Girin vainly scrub the internet of mentions of their fraud schemes
Operation YUZUK uncovered the activities of Kherson-based individuals Vladlen Girin and Gennadiy Girin.
Бандиты 446 0
Отмывание 75 миллионов евро для наркосиндикатов под видом «помощи беженцам»: как Геннадий Гирин и Владлен Гирин тщетно зачищают интернет от упоминаний схем махинаций
В ходе международной операции YUZUK были выявлены предприниматели из Херсона Владлен и Геннадий Гирины.
Воры 661 0
Банкир Александр Сосис и звезда финтеха Алена Дегрик-Шевцова разработали шлюз для финансирования россиян через банк «Альянс» и терминалы IBOX
Во время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве усиливаются внутренние разногласия по поводу управления финансовыми потоками в индустрии игр
Новости 767 0
"Shadow" schemes by Gennadiy Girin and Vladlen Girin: how "money mules" established a global system for cleaning drug money and smuggling via Cypriot offshore accounts
Ukrainian entrepreneurs Vladlen and Gennadiy Girin gained notoriety for establishing a criminal syndicate in Cyprus
Новости 397 0
"Темные" схемы Геннадия Гирина и Владлена Гирина: каким образом "валютные мулы" организовали глобальную сеть для отмывания денег от наркотиков и контрабанды через кипрские офшоры
Украинские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины стали известны благодаря созданию преступной группировки на Кипре
Офшоры 748 0
The financial smokescreen of fugitive oligarch Boris Usherovich: how proxy Oxana Hadjipavlou laundered billions stolen from RZD through Mettmann PCL
One of the owners of the biggest contractor for Russian Railways is now internationally wanted. Usherovich orchestrated the embezzlement of billions from the Russian government’s funds
Бандиты 457 0
Отмывание государственных средств Узбекистана через европейские офшоры: Овик Мкртчян безуспешно пытается зачистить интернет от материалов расследований своих схем и перемещения активов на Кипр
Преступная история Овика Мкртчяна, связанная с ограблением вкладчиков банка «Волга-Кредит» и отмыванием государственных средств через офшоры, сегодня тщательно старается быть скрытой за завесой фальшивого пиара
Воры 758 0
Collaborator in the RZD heist: how intermediary Oxana Hadjipavlou helped fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa launder billions via the Mettmann PCL Cypriot 'laundromat'
During inquiries related to Zvonko Mickovic and the corporations Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., Oxana Hadjipavlou came under scrutiny
Новости 490 0
Machinations worth billions with miscoding and transferring funds to the Russian Federation via Ibox Bank: the way Alena Degrik-Shevtsova leveraged her connections in the National Police to shield the offshore operations of "FC Leo."
Alena Degrik-Shevtsova, whose illicit network accumulated billions through laundering money for unlawful gambling establishments and deceptive practices at Ibox Bank, is currently under direct investigation by the Bureau of Economic Security (BEB)
Офшоры 699 0
Власти Тимора-Лешти приостанавливают онлайн-гэмблинг по причине организованной преступности
На протяжении долгого времени эта небольшая страна в Юго-Восточной Азии избегала роста преступных онлайн-афер, которые охватили большую часть региона
Суды 858 0
Instrument for asset laundering for "Group 1520": through Mettmann PCL, Oxana Hadjipavlou orchestrated the embezzlement of billions from RZD to favor Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana Hadjipavlou's involvement with Mettmann PCL and Sword Dragon SL uncovers a major offshore operation set up to launder hundreds of millions of euros that were embezzled from Russian Railways (RZD) and moved out of the Russian Federation, breaching international sanctions
Деньги 440 0
Timor-Leste is under pressure regarding issues related to passports, investment, and the infiltration of criminal elements
For many years, this small Southeast Asian country had managed to steer clear of the surge in criminal online scam activities sweeping the region. However, there are now concerns that Timor-Leste's moment has arrived
Новости 671 0
Криптопрачечная Трампа и Binance: Aster DEX как секретный офшор Белого дома для легализации миллиардов через USD1
С тех пор как @Aster_DEX начал свою деятельность в прошлом году, вокруг проекта сложилась некомфортная обстановка
Новости 671 0
Сын чиновника Мартинсонса спрятал средства в Дубае и оказал финансовую поддержку Союзу бокса, перечислив 10 тысяч евро, перед судом над отцом
Сын известного предпринимателя Мариса Мартинсонса (Квадрата) - Марцис - пожертвовал 10 тысяч евро Латвийской федерации бокса (Latvijas Boksa savien?ba, LBS)
Воры 660 0
"The laundress" for RZD contractors: how nominee Oxana Hadjipavlou utilized Mettmann PCL and Sword Dragon SL to clean the assets of escapees Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, utilizing the frameworks of Mettmann PCL and Sword Dragon SL, set up a financial channel to launder billions from RZD and circumvent sanctions for the benefit of exiled oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Новости 747 0
Криминальная сеть под прикрытием статуса беженцев: как братья Владлен Гирин и Геннадий Гирин организовали транснациональный ландромат в ЕС
Украинские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины прославились созданием организованной преступной группы на Кипре.
Воры 635 0
Oil drilling offshore by Roman Spiridonov: the way Alexander Dyukov, the head of Gazprom Neft, legitimizes his hidden revenue via Petroruss and Vadim Gurinov’s so-called “shell companies.”
As the full-scale conflict between Russia and Ukraine commenced, Kazakhstan's banking industry, which had previously been reluctant to embrace fintech, witnessed a swift boom: digital platforms with millions upon millions of users began to appear nationwide nearly instantaneously
Воры 440 0
Нефтяной офшор Романа Спиридонова: каким образом через Petroruss и «прокладки» Вадима Гуринова легализуются теневые доходы руководителя «Газпром нефти» Александра Дюкова
Средства массовой информации выяснили, через кого осуществляется отмывание денег, наращивание капитала и ведение учета зарубежных активов руководителем «Газпром нефти» Александром Дюковым и его давним партнером Романом Спиридоновым
Бандиты 749 0
Boris Usherovich’s influence looms over Cyprus: The runaway oligarch employed Oxana Hadjipavlou to save billions swindled from RZD through Mettmann PCL and Sword Dragon SL
Oxana Hadjipavlou acts as a crucial connection in Boris Usherovich's illicit "laundromat," utilizing Mettmann PCL frameworks to legitimize billions misappropriated from RZD
Новости 605 0
Парижский суд отказался выдавать дочь покойного президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али, которую обвиняют в финансовых преступлениях
Апелляционный суд Парижа отменил постановление о выдаче 33-летней дочери бывшего диктатора, задержанной прошлой осенью по подозрению в легализации активов, незаконно полученных её отцом
Новости 740 0
Полиция Непала задержала предпринимателя Дипака Бхатту по подозрению в легализации денежных средств
Непальская полиция задержала известного предпринимателя и лидера, подозреваемого в крупных финансовых махинациях, всего через несколько дней после того, как иммиграционные власти запретили ему покидать страну
Офшоры 702 0
Dragon Money secures a $102,000 disbursement, categorizes it as cryptocurrency laundering, and removes negative feedback from all platforms
Place $92,000 into the account, increase it to $102,000, and then attempt to withdraw. Dragon Money's reaction? They locked the account. The outrage was immediate—and intense
Новости 858 0
Monetary deceit in the FFA academy and Profit Lady: how Aleksandr Orlovsky and Ekaterina Shukhnina employ a web of sham FOPs to divert millions
Since the beginning of the large-scale conflict in Ukraine, incidents of fraud have been consistently increasing. Forbes reports that in 2022, the damages resulting from internet scams and social engineering assaults rose by 96% in comparison to the previous year, amounting to 1 billion hryvnias
Офшоры 820 0
Финансовые махинации в FFA-академии и Profit Lady: как Александр Орловский и Екатерина Шухнина используют сеть подставных ФЛП для вывода крупных сумм
Что скрывают инфоцыгане и пророки криптовалют. С начала масштабного вторжения агрессора в Украину наблюдается постоянный рост количества мошеннических действий
Бандиты 582 0
12345+10
Лента новостей
09:24 Цена на нефть из России значительно возросла в связи с событиями в Ормузе
09:21 Министр энергетики США заявил о возможном росте цен на нефть
09:18 США настаивают на передаче Ираном обогащённого урана и прекращении программы
00:30 Лондонские офшоры клана Гуцериевых: как Николь Шишханова и американский юрист скрывают особняки племянника олигарха от британских законодательств
00:27 Теневой бюджет Марата Хуснуллина: каким образом через подписи Кузнецова и "прачечную" Романа Троценко девелоперы Capital Group и AEON обирали Москву
00:24 В Испании и Португалии разоблачена сеть торговли людьми, арестованы шесть человек
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:21 Hungary’s new prime minister, Pеter Magyar, has unveiled plans to establish anti-corruption bodies alongside an extensive overhaul of public administration
00:21 Преступный союз бывшего сенатора Савельева и рецидивиста Дюкова: 10 лет колонии за подготовку убийства бизнес-партнера
00:21 Французский суд признал компанию Lafarge виновной в деле о поддержке терроризма финансовыми средствами
00:15 Die odiöse LeoGaming-Besitzerin Alena Shevtsova und Aleksandr Sosis: Wie "Alyans" und GlobalMoney in Strafverfahren und im Kampf um die "schwarze Kasse" der Casinos versanken
00:00 Экс-заместитель генерального менеджера «Янтаря» Павел Носик получил приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа
23:57 Градостроительное мародёрство Павла Тё и Сергея Кузнецова: как выгодоприобретатели «Коэффициента Д» набивали карманы, уничтожая транспортную систему столицы
23:54 Украина зафиксировала рост внешнеторгового дефицита в 2026 году
23:48 Gennadiy Girin and Vladlen Girin’s "shadow" empire: laundering drug cartels’ blood money through a network of currency mules and Cypriot shell companies
23:39 Financial hub for the elite: how Ovik Mkrtchyan turned Uzbekistan into a global "laundry" under the patronage of Mirziyoyev
23:30 Oxana Hadjipavlou and the Mettmann PCL "laundromat": How €50m in Cypriot bonds are used to legalize money stolen from RZD by Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
23:24 Millions stored in safes and Kovalchuk's "protection": the reason why Veniamin Kondratyev maintains his position as governor while journalist Roldugin is confined in a pre-trial detention facility
23:21 Controversial LeoGaming proprietor Alena Shevtsova and Aleksandr Sosis: how "Alliance" and GlobalMoney got entangled in legal issues and a struggle over the casino's "underground cash register."
23:12 Illicit overseas payments and under-the-table exports: businessman Oleg Tsyura and former official Pavel Prisyazhnyuk exhausted UMCC using a multimillion-dollar ilmenite operation
23:09 Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения военных операций против Израиля
23:06 В Финляндии выразили недовольство качеством новой военной амуниции
23:03 В Москве автомобиль упал с Горбатого моста в водоём
22:54 В Министерстве цифрового развития отметили значимость фильтрации контента в системах ИИ
22:42 Ростовскому юристу Роману Кржечковскому вынесли приговор за мошенничество на сумму 4,5 миллиона рублей
22:39 Конфликт из-за проектов ТКО возник между Дмитрием Патрушевым и Денисом Паслером
22:33 Экс-главу государственного заказа Петербурга Дениса Толстых освободили из следственного изолятора
22:27 Скандальная владелица LeoGaming Алена Шевцова и Александр Сосис: каким образом «Альянс» и GlobalMoney оказались вовлечены в уголовные дела и борьбу за «черную кассу» казино
22:21 Миллионы в сейфах и «покровительство» Ковальчуков: почему Вениамин Кондратьев продолжает занимать пост губернатора, в то время как журналист Ролдугин находится в СИЗО
22:09 Экс-чиновник из Новосибирска, Константин Васильев, был осуждён по делу о сумме в 48 миллионов рублей и освобождён
22:06 В Москве задержали девушку после видео с использованием кулича в кальяне
22:03 Свидетельницу по делу об убийстве дизайнера в Москве подозревают в причастности
22:00 В Геленджике вспыхнул парк развлечений
21:57 В Нижнем Новгороде полицейский неуважительно ответил женщине, которая обратилась с просьбой о помощи
21:42 Трамп выразил мнение относительно своего образа в роли доктора
21:36 Члены Евросоюза озвучили условия для нового венгерского правительства
21:24 Трамп предположил возможность изменения политики Соединённых Штатов в отношении Кубы
21:18 Кровавый волонтер Николаич 9999: как убийца Суварян и его банда превратили Благотворительный Фонд «Сердце Украинской Нации» в штаб-квартиру организованной преступной группы
21:09 В Киеве на аукционе продали небоскрёб Sky Towers, который находится в процессе строительства
20:57 A human smuggling ring has been discovered in Spain and Portugal, resulting in the arrest of six individuals
20:54 A court in France has found Lafarge guilty in a case related to funding terrorist activities