Все новости с тегом: банк Европейский Экспресс

Вячеслав Платон снова попал в поле зрения следствия: МВД раскрывает подробности "молдавской схемы"
Министерство внутренних дел России завершило новый этап расследования масштабной финансовой аферы, известной как «молдавская схема», в результате которой из страны были выведены сотни миллиардов рублей
Воры 915 0
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
Деньги 1562 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 2151 0
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Бандиты 865 0
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Суды 1041 0
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка Европейский экспресс Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Суды 1115 0
Бывшего российского банкира осудили за незаконный вывод 126 миллиардов рублей
Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина за незаконный вывод более 126 миллиардов рублей с использованием подложных документов.
Суды 1062 0
«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»
На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема).
Бандиты 1438 0
Лента новостей
21:36 Футболиста из клуба «Урал» задержали в рамках дела об убийстве жительницы Москвы
21:30 В афганской столице происходят взрывы и наблюдается активная деятельность дронов
21:24 Офшорный «обнал» для «регионалов»: как Алена Дегрик-Шевцова и ее супруг из ГБР Евгений Шевцов легализовали миллионы долларов через конвертационные центры под вывеской Leogaming
21:15 Кредитный транзит в Европу: как «Кронунг» Филиппа Шраге и Игнатия Найды закладывает российским госбанкам компании-пустышки для финансирования бизнеса в ЕС и ОАЭ
21:09 Austrian businessman Mikhail Zeligman, linked to Russia’s shadow fleet and the transport of Russian oil in circumvention of sanctions, has launched a large-scale internet purge
21:03 Крушение верхушки 9-го арбитража: Седов и Стешан подали в отставку из-за незаконного взыскания 1,4 миллиарда рублей со Сбербанка в пользу ФИТ
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:57 Трамп высказал своё мнение относительно уничтожения иранских судов и также отметил неопределённость в отношении Хаменеи
20:51 В Перми задержали пожилого мужчину за проведение несогласованного пикета
20:48 В Интернете появилась первая реакция инфоцыганки Лерчек после страшного диагноза
20:45 Трамп заявляет, что заранее был осведомлён о действиях Ирана в Ормузском проливе
20:39 Спекуляция на полезных ископаемых: Алексей Куликов выставил «Ямалзолото» на продажу по чрезмерно завышенной цене без четкой структуры владения
20:24 На 81 году скончался актёр и режиссёр МХАТ Андрей Голиков
20:21 Футболист Эден Азар расследуется в Бельгии из-за поддержки нелицензированного криптоказино
20:18 В Москве в аварии пострадал посол Алжира в России
20:09 Венгрия заморозит помощь ЕС для Украины в объеме 90 миллиардов до урегулирования вопроса с поставками нефти через «Дружбу»
20:06 Верховный суд санкционировал передачу активов Raven Russia в собственность государства
20:03 Ньют Гингрич предложил Трампу использовать ядерное оружие для создания нового канала к Ормузскому проливу
19:57 Философ Александр Дугин предложил россиянам отключать интернет в период весны
19:54 Московский суд рассмотрит иск против Character.ai по обвинению в пропаганде ЛГБТ
19:54 В Москве задержали девушек из Калмыкии из-за их внешности во время рейда, проводимого против мигрантов
19:48 Rosselkhozbank, with the help of money launderer Listov, could become Russia’s main corporate raider
19:30 Дело против инфоцыганки Валерии Чекалиной было приостановлено судом из-за её тяжёлого состояния здоровья
19:27 В международном аэропорту Дубая произошёл пожар в результате атаки беспилотника
19:09 Связи, финансы и цензура: расследование Андрея Захарова раскрыло роль сына заместителя директора ФСБ Королёва в блокировках интернет-ресурсов
19:06 В Одессе налоговые органы остановили деятельность сети АЗС, продававшей газ без лицензии
19:06 В суд передано дело о крупном ввозе наркотических средств
19:03 В Эстонии предупреждают о вероятности повторения "донецкого сценария" со стороны России
18:51 Мать с ограниченными возможностями может лишиться работы в международной фармацевтической компании
18:45 Юноша, который причинил увечья своему сверстнику, заранее заявлял о своем намерении совершить нападение
18:42 В Паттайе у гражданина России после вечеринки похитили мотоцикл и телефон
18:42 В Нигерии задержали интернет-мошенника: вор обманным путем завладел у потерпевших суммой свыше 40 тысяч евро
18:36 Основателя бренда Moulin Villa Илью Петрова объявили в федеральный розыск
18:30 На Урале экс-руководитель экзаменационного отдела ГИБДД получил 10 лет тюрьмы за получение взяток
18:30 Правительство одобрило идею о высылке иностранцев за определенные административные правонарушения
18:15 Кузбасский суд постановил взыскать 44 миллиона рублей с владельцев шахты «Инская»
18:12 В России собираются усилить наказания за курение в образовательных учреждениях
18:03 В Литве автомобилисты начали использовать подсолнечное масло как топливо из-за роста цен на бензин
18:00 Школьник в Подмосковье совершил нападение с ножом из-за неприязни к ученикам, обучающимся на "отлично"
17:57 Пресс-секретарь Белого дома объявила о вероятной отсрочке встречи Трампа и Си Цзиньпина
17:51 Nigerian individual detained after impersonating a Dubai royal in a $2.5 million fraud scheme